证券代码：603871     证券简称：嘉友国际         公告编号：2023-043

              嘉友国际物流股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于

人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  独立董事对上述事项发表了同意的意见。

  具体内容详见《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

                          嘉友国际物流股份有限公司董事会

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